ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ HSBC-Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ 14Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

     

Μυστικά αρχεία της HSBC βγήκαν ατη δημοσιότητα μετά από ενδελεχή έρευνα μεγάλων ΜΜΕ και έχει ξεσπάσει σάλος παγκοσμίως.

Όπως φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα, η τράπεζα είχε στήσει ένα διεθνές σύστημα φοροδιαφυγής μέσω θυγατρικής της, επί της ουσίας βοηθώντας τους πελάτες της, με συμβουλές ως προς το πώς να παρακάμπτουν τις φορολογικές αρχές των χωρών τους, να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και να αποκρύπτουν εκατομμύρια δολάρια.

Τα αρχεία που αποκαλύφθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα και τη διεθνή συνεργασία μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης όπως ο Guardian, η Le Monde, το BBC Panorama και η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ICIJ) αποκαλύπτουν ότι η HSBC:

- Τακτικά επέτρεπε στους πελάτες της να αποσύρουν εκατομμύρια μετρητών, συχνά σε ξένα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και χρήσης στην Ελβετία.

-Χρησιμοποίησε "επιθετικά" συστήματα ώστε να επιτρέψει στους πλούσιους πελάτες της να αποφύγουν ευρωπαϊκούς φόρους.

- Συνεννοήθηκε με πελάτες της να αποκρύψει για λογαριασμό τους αδήλωτους «μαύρους» λογαριασμούς τους από τις εγχώριες φορολογικές αρχές.

-Άνοιγε και διατηρούσε λογαριασμούς σε διεθνείς εγκληματίες, διεφθαρμένους επιχειρηματίες και άλλα άτομα "υψηλού κινδύνου" για τις διεθνείς διωκτικές αρχές.

Ανάμεσα στους φοροφυγάδες βρίσκονται πολιτικοί και διασημότητες και στην έρευνα των αρχείων συμμετείχε ομάδα δημοσιογράφων από 45 χώρες.

Ακολουθούν τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει:

1. Arlette Ricci: Κληρονόμος
2. Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
3. Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
4. Christain Slater: Ηθοποιός
5. Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
6. Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
7. Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
8. Edouard Stern: Τραπεζίτης
9. Elle MacPherson: Μοντέλο
10. Emilio Botin: Τραπεζίτης
11. Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
12. Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
13. Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
14. Frank Giustra: Επιχειρηματίας
15. Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
16. Gad Elmaleh: Ηθοποιός
17. Georges Frem: Πολιτικός
18. His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
19. Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
20. Helmut Newton: Φωτογράφος
21. Ian Lloyd McKay: Δικαστής
22. Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
23. Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
24. Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
25. Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
26. John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
27. Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
28. Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
29. Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
30. Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
31. Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
32. King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
33. King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
34. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
35. Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
36. Marat Safin: Τενίστας
37. Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
38. Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
39. Paradorn Srichaphan: Τενίστας
40. Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας
41. Phil Collins: τραγουδιστής
42. Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
43. Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
44. Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
45. Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
46. Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας
47. Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε
48. Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
49. Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί
50. Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
51. Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
52. The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
53. Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
54. Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
55. Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 14η θέση ανάμεσα στις χώρες με του περισσότερους πελάτες. Συγκεκριμένα, η Ελβετία παίρνει την 1η θέση με 11.235 πελάτες, η Γαλλία τη 2η με 9.187 πελάτες, η Μ.Βρετανία την 3η με 8.844 πελάτες, ενώ από τα αρχεία της τράπεζας φαίνεται ότι έχει 2.148 πελάτες

ΠΗΓΗ:toxwni.gr